上乐茶业巨额集资诈骗案
1071 2021-08-04 08:05
核心提示：
被告人陈晓玲、卢云、雷兴勇3人以收藏普洱茶可获高额回报为由，诱使400多人集资，致被害人有670余万元无法收回。本案在侦查机关立案阶段遇到障碍，后被害人委托本所律师提供法律帮助，使得本案得以立为刑事案件侦查。本所律师作为代理人参与了诉讼，最终本案的各被告人得以严惩，并为被害人追回部分损失，获得了非常良好的效果。
案情回顾
被告人陈晓玲、卢云、雷兴勇三人通过虚假手段，欺骗有关部门成立了云南上乐茶业公司。公司注册当天1000万元的注册资本即被转走。此后，他们以高额回报为诱饵，骗群众到公司购买、收藏普洱茶。客户要求查看茶业时他们就偷换库存茶业标签姓名，进行欺骗。2007年4月至2008年1月，有406人先后与该公司签订普洱茶销售或收藏合同，资金达1000余万元。
案发后，我所经请示，接受了部分受害者的委托，指派李春光律师代理了该案的刑事附带民事诉讼。在庭审中，我所律师指出，上乐公司存在：未经有关部门依法批准；承诺零风险投资；在一定期限内给出资人还本付息；向社会不特定的对象筹集资金。这些行为加在一起，属于典型的集资诈骗行为。
2009年12月17日，昆明市西山区人民法院作出一审判决，以虚报注册资本罪和集资诈骗罪分别判处陈晓玲、卢云、雷兴勇有期徒刑12年，并处罚金人民币三十万元。在案赃款及扣押物品拍卖后发还被害人，并继续追缴赃款发还被害人。
办案心得
被告人陈晓玲、卢云、雷兴勇三人通过虚假手段，欺骗有关部门成立了云南上乐茶业公司。公司注册当天1000万元的注册资本即被转走。此后，他们以高额回报为诱饵，骗群众到公司购买、收藏普洱茶。客户要求查看茶业时他们就偷换库存茶业标签姓名，进行欺骗。2007年4月至2008年1月，有406人先后与该公司签订普洱茶销售或收藏合同，资金达1000余万元。
案发后，我所经请示，接受了部分受害者的委托，指派李春光律师代理了该案的刑事附带民事诉讼。在庭审中，我所律师指出，上乐公司存在：未经有关部门依法批准；承诺零风险投资；在一定期限内给出资人还本付息；向社会不特定的对象筹集资金。这些行为加在一起，属于典型的集资诈骗行为。
2009年12月17日，昆明市西山区人民法院作出一审判决，以虚报注册资本罪和集资诈骗罪分别判处陈晓玲、卢云、雷兴勇有期徒刑12年，并处罚金人民币三十万元。在案赃款及扣押物品拍卖后发还被害人，并继续追缴赃款发还被害人。
